首个区块链案件（首个区块链案件在哪里）

疯狂的比特币传销!层级3000,案值超500亿,两百万人卷入

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设并运营的“PlusToken”平台，发展会员高达200余万人，层级关系更是多达3000余层。该平台以“区块链”技术为噱头，承诺高额返利，吸引大量不明真相的群众参与，并吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个，折合人民币总值超过500亿元。

江苏省盐城经开区检察院提起公诉的PlusToken网络传销案一审结果已公开：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人两年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，平台设置了三种主要收益方式，以此进行返利。经鉴定，本案参与用户数量高达269余万人，有约3200个层级，平台收取的比特币、以太坊等虚拟货币市值折合人民币400亿元。一审法院判决陈某等人犯组织、领导传销活动罪，涉案人员获刑2-11年不等。二审维持原判。

链行动之精选案例——中国三大互联网法院区块链新模式

1、链行动之精选案例——中国三大互联网法院区块链新模式 区块链技术首个区块链案件，以其不可篡改、去中心化等独特优势，正逐步渗透到社会的各个领域。在司法机关中，区块链技术的应用尤为引人注目，为互联网案件的调查取证提供首个区块链案件了强有力的支持。

2、未来“区块链+司法”应用仍在探索阶段各地探索也有不同模式。理想的解决方案可能是法院成为区块链的一个节点而由中立的第三方机构运营区块链存证服务。综上所述，杭州互联网法院通过应用区块链技术，在提升审判效率、降低维权成本、解决电子数据证明难题等方面取得首个区块链案件了显著成效。

3、互联网法院及法院区块链 君子签已成功对接互联网法院，当立案时可通过互联网法院直接调取存证内容。这一功能实现了区块链事前存证、司法自动验证，有效提高了诉讼效率。同时，通过君子签电子签约平台的数据还会同步到法院区块链上，诉讼时可直接将上链存证数据作为电子证据，并通过法院区块链验证其法律效力。

4、典型案例验证效力：2018年6月28日，杭州互联网法院在全国首例区块链存证案中，认定原告通过区块链技术固定的侵权证据有效。法院强调，对新技术存证的审查应秉持“开放、中立”态度，既不因技术新颖性提高标准，也不因技术特性降低要求，需综合判断证据效力。

5、管辖范围：集中管辖杭州市辖区内涉及网络购物合同纠纷、网络服务合同纠纷、网络著作权侵权纠纷等六类一审互联网案件，通过“网上纠纷网上审”模式，利用区块链存证、异步审理等技术创新提升司法效率。

6、具体来说，区块链技术作为一种去中心化、不可篡改的分布式账本技术，具有极高的数据安全性和可信度。通过区块链技术收集的证据，可以确保数据的真实性和完整性，有效防止数据的篡改和伪造。因此，互联网法院在审理案件时，对于通过区块链等技术手段收集的证据，应当予以确认，并作为定案的依据。

警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案,多少嫌疑人落网?_百度...

月15日，“盐城建湖公安微警务”微信公号通报，近期建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。据悉，该涉案赌博平台曾积累大批参赌人员，日均投注金额折合人民币1000余万元，最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。

年1月15日，盐城建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术的赌博案件，抓获犯罪嫌疑人11人，参赌人员高达3万余人，涉案资金更是高达80亿元，涉及境内外17个国家和地区。

警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案，涉案金额80亿。据悉，2018年6月至2020年12月期间，犯罪嫌疑人胡某因其所经营的广州共识网络科技公司急需周转资金，伙同刘某、谢某二人，组织余某、李某等11名技术人员，在其公司集中办公，通过区块链合约技术开设网络赌场。

该科技公司已被我国公安机关依法查办，其利用区块链合约技术开设网络赌场的案件，性质严重，影响恶劣。在全国范围内尚属首次。 警方行动共抓获犯罪嫌疑人25名，涉及的非法资金高达2600余万元。这家公司原本专注于软件研究与开发，因面临财务困境，动了开设网络赌场的歪心思。

3000多人被骗取3.07亿,起底“区块链+藏茶”集资诈骗案

深圳某公司发行首个区块链案件了一种号称“全球首个本位制数字货币”首个区块链案件，并有100亿藏茶背书的“普银币”，导致3000多位投资者被骗，涉案金额高达07亿元。以下是该集资诈骗案的详细解析：案件背景 近年来，随着“区块链”和“比特币”等流行词的普及，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道。

近期，一起涉及“区块链+茶”的骗局被曝光，该骗局通过发行所谓的“普银币”进行诈骗，非法获取资金高达07亿，受害者超过3000人。以下是对该骗局的详细解析：骗局核心 该骗局的核心在于开发了一条名为“普银区块链”的链，并发行了一种名为“普银币”的数字货币。

年3月底，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，诈骗资金高达07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款，唐海燕是数千名受害者中的一位。 深圳警方调查发现，该公司宣称，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价 。

首个区块链案件他们声称通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币。然而，实际上该公司只有少量的库存藏茶，他们通过恶意操纵普银币价格走势不断套现，导致投资人损失惨重。涉案金额高达07亿元，3000多位投资者被骗。

早已经在3000多人被骗3亿，普银币集资诈骗案告破引人深思。今年以来，已经发生不少起加密货币集资诈骗案件，深圳当地警方近期侦破一起涉案金额超过3亿元的集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名。

而近日，深圳一家区块链公司的“区块链+藏茶”集资诈骗案更让链圈人士心凉，打着即将发行“全球首个本位制数字货币”的招牌，骗取3000多位投资者07亿。而如此规模和手法的区块链公司层出叠见，真假一时难辨。

IP360区块链电子证据经典判例之北京地区法院区块链证据第一案_百度知...

IP360区块链电子证据经典判例之北京地区法院区块链证据第一案 2018年9月25日下午，北京市东城区法院就京东公司侵害中文在线数字出版集团作品信息网络传播权一案做出了判决。

中国NFT第一案释放了以下关键信号：数字藏品侵权纠纷的法律框架初步构建：该案作为我国数字藏品侵权纠纷审结并公开宣判的首案，标志着我国在数字藏品领域的法律框架开始初步构建。在没有专门法律明确规制数字藏品及数字藏品平台的情况下，这一判决具有重要的法律意义，为后续类似案件提供了重要的参考依据。

10亿赃款区块链传销被捕,开庭审理

1、亿赃款区块链传销案核心成员于2023年7月24日在江苏省无锡市锡山区人民法院公开开庭审理首个区块链案件，案件涉及罪名最终变更为组织、领导传销活动罪。案件背景与罪名变更历程2021年2月26日首个区块链案件：无锡市公安局以非法利用信息网络罪立案侦查，初步认定涉案团队通过信息网络实施违法活动。

2、GEC环保币首个区块链案件：长期被定性为传销诈骗项目，多次遭政府部门打击却未彻底消亡。其“零投资零风险高回报”模式充满套路，参与者最终多面临资金损失，需通过政府维权。波场链智能合约首个区块链案件：0版本启动后迅速崩溃，交易员可随意操控资金。例如，平台显示10亿波场币可在技术层面瞬间归零，暴露其虚假智能合约的本质。

3、“区块链”+茶诈骗四部曲 第一步：穿上“马甲”第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币)，是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。